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意大利华人胜诉 拿回曾因涉“洗钱案”被扣押别

时间:2019-10-22 00:13:10    来源:     浏览次数:0    

  据《欧洲时报》意大利版微信公众号意烩报道,近日,意大利佛罗伦萨上诉法院对一起没收财产案件作出判决,一名华人企业家胜诉,重新拿回自己被扣押的别墅。

  据外媒报道,这名华人企业家于2002年购置了这栋别墅。2008年至2010年间,他涉嫌参与一起“洗钱案”。

  源系2010年和2012年的华人“洗钱案”

  综合中新网此前消息,2010年,意大利当局发动一项针对华人打击“洗黑钱”行动,曾在欧洲引发极大关注。该案涉案金额高达27亿欧元,警方同时查封73家华人企业、300个银行账户、181栋建筑物和166辆豪华车。

  2012年7月,意大利警方再度发动全国性大规模打击“洗黑钱”活动,该次行动中,警方查封了意大利“MONEY 2 MONEY”汇款公司及其分支机构,近5000万欧元的华人资产和现金被警方查扣。

  华人企业家重新拿回被扣押的部分资产

  据外媒报道,该名华人屋主正是这起“洗钱案”中被调查的众多华人企业家之一。此案的审判已经结束,由于已过追诉时效,一些涉嫌洗钱的行为并未被追究。不过,很多涉案人员还是被采取了预防性措施(即扣押资产)。但外媒表示,从目前的情况来看,这些预防性措施或将不再生效,因为在很多案例中,司法只针对在犯罪期间购置的资产进行处理。

  报道称,以这名华人企业家的案件为例,在他被扣押的逾200万欧元资产中,包括该企业家在2002年购买的汽车和不动产,换言之,这些汽车和不动产是他在“洗钱案”发生6年前购买的。

  最终,佛罗伦萨上诉法院支持普拉托法院的判决,认为只能要求没收在犯罪行为发生期间购置的资产。

  报道称,该判决也是基于宪法法院(Corte costituzionale)的最近一次裁决。宪法法院认为,没收资产必须遵循“时间合理性”原则。

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